HASH GAME - Online Skill Game GET 300最近这些年，国内的电子诈骗案件呈现几何级数的增长，而被坑害的中国老百姓，起码也有数百万人数，至于涉及的诈骗金额，更是难以统计。最近发生的一件新闻，就是柬埔寨一个大型国际电诈犯罪集团（也就是俗称的“杀猪盘”）被端，美国没收了电诈头目近13万枚比特币（按照现在比特币的市值，今日交易价格是10.79万美/枚，总价值约为150亿美元，约合1070亿元人民币））。而这一切，都还只是揭开国际电诈黑幕的冰山一角。

　　从这个案件中，有三点值得我们关注：一是电诈集团犯罪的危害之巨大，已经让世界各国都为之警惕。缅北地区是电诈园区的发源地且历史最悠久。据不完全公开资料统计，代表缅北大部分势力的“四大家族”总涉款金额250亿元 而且这包含了涉诈涉赌和其它违法犯罪行为。而现在单单在一个柬埔寨太子集团的首恶陈志的身上 就已经起获超过150亿美元的赃款，而还不是他的全部。毕竟，对于一个在逃的犯罪集团首脑，他和他的犯罪网络还没有被连根拔起，那么他的私人账户上，难道会空空如也？

　　二是现在加密货币，已经成为国际犯罪集团最喜欢的洗钱工具。为了避开世界各国的资金流向监管，也为了将贩毒、走私、电诈等“黑钱”洗白，比特币等加密货币可以说为这些犯罪分子提供了最好的掩护。在正常的金融领域，类似陈志这样的巨量“黑钱”是无论如何也无法逃避监管，也很难进入正规商业渠道进行流通。而陈志和同伙通过洗白上千亿的赃款，用于其在海外享受穷奢极欲的生活，购买包括豪华游艇、私人飞机、海景别墅等产业。据悉英国政府冻结了陈志在英国的资产，其中就包括位于伦敦的19处房产，其价值少说也超过10亿英镑。

　　去中心化特性是指与传统的金融体系相比，比特币市场缺乏中央银行或政府的监管，导致洗钱、诈骗和非法交易等问题难以遏制；技术和算力的限制是指比特币的挖矿过程需要大量的计算资源和能源，导致能够参与挖矿的个体和机构有限，这使得比特币的算力集中在少数大型矿工手中，从而增加了管控的难度。此外，比特币的技术限制也给管控增加了难度。而监管政策的不确定性，在于各国对比特币的态度无法统一。一些国家对比特币采取了严厉的监管政策，限制交易和挖矿活动，而某些国家则更加开放和支持。这就让比特币有了充分回旋的空间。

　　这次美国执法机构是怎么搞到比特币钱包密码的呢？ 据说陈志把骗来的钱，通过比特币交易洗白，但由于方式复杂，脑子记不过来，就把洗钱的方式和相关账户私钥存在了电脑设备里。而泰国警察抓到他小弟，发现小弟的电脑里面有“取款助记词*”（12个英文单词），然后交给了合作的美国执法部门。美国佬通过卧底和技术手段，以及泰国警方给到的助记词，算出了对应比特币钱包的地址哈希值+，随后进行破解，并冻结钱包内的13万枚比特币。然后，美国法院积极配合，先是登报让人来认领，这么巨量的赃款，当然没人敢认，畏罪潜逃的陈志当然也不敢来认领。然后美国法院通过相关程序走没收流程，宣布这笔钱归美国政府。至此，价值150亿美元（1070亿人民币）的赃款，就成了美国政府的钱。